Företag betalade 1,3 miljoner kronor för att avsluta avtal – kan få tillbaka pengarna i guld

Artikeln rapporterar att ett potatisföretag betalade 1,3 miljoner kronor till två företag i Malmö för att få hjälp med att avsluta gamla telefonabonnemang, men tjänsten uteblev och fakturorna fortsatte att komma. Tre personer står nu åtalade för penningtvätt i samband med betalningarna. Utredningen har avslöjat ljudinspelningar där en av de åtalade hånfullt kallar potatisföretaget för ”det gnälliga potatisföretaget” och föreslår att man ska överlåta ägandet av ett av företagen när kundens krav blir för besvärliga.

En del av fallet involverade en faktura på 750 000 kronor från ett företag som arbetar med personaltjänster, trots att potatisföretaget endast sökte hjälp med telefonabonnemang. Ägaren till potatisföretaget kontaktade mannen som lovat hjälp, och denne bekräftade att betalningen skulle göras till det nämnda kontot. Pengarna överfördes i januari 2025, och dagen efter flyttades 725 000 kronor till ett privat bankkonto. Tidigare, i maj 2024, hade potatisföretaget redan betalat över en halv miljon kronor till ett annat Malmöföretag för en liknande tjänst, ett löfte som åklagaren också anser var falskt. Två män är åtalade för grov penningtvätt gällande den första betalningen, medan en kvinna, styrelsemedlem i personalföretaget, står åtalad för den andra betalningen. De faktiska bedragarna är fortfarande okända, och ingen har åtalats för bedrägeriet i sig.

Under en husrannsakan hos den åtalade kvinnan hittades guld till ett värde av över två miljoner kronor, inklusive smycken, en guldtacka och ett bälte med 32 osmanska guldmynt. Kvinnan hävdar att guldet tillhör henne och hennes mor. Malmö tingsrätt har beslutat om kvarstad på guld till ett värde av 750 000 kronor för att täcka potatisföretagets krav. Utredningen innehåller även ljudmeddelanden från kvinnan via hennes advokat, där en av de åtalade männen instruerar henne att skicka e-postmeddelanden från potatisföretaget och föreslår en ”plan B” om problemen blir för stora, vilket innebär att sälja personalföretaget. Kvinnan uttrycker i inspelningarna sin oro och undrar varför hennes företag är inblandat. Hon hävdar att hennes underskrift på ett avtal är förfalskad och att hon skickade dokumentet utan att läsa det, samt att hon nekade att genomföra ”plan B” och endast hanterade konton enligt andras instruktioner. En av de åtalade männen har en annan version och säger att han inte visste att det låg ett bedrägeri bakom det hela.

Malmö tingsrätt har nu till uppgift att bedöma bevisningen och de motstridiga berättelserna för att avgöra fallet, inklusive ansvaret för de pengar som potatisföretaget kräver tillbaka.